Location: Virtual Event - Zoom
Date: Fri, Jun 18
Time: 1300 ET
Cost: Free
Type: RSVP Required
Details: El Mundo Post-Pandemico y la Ley de Transparencia Corporativa
The Post Pandemic World and the Corporate Transparency Law
En el mundo post pandemia, es imperativo tomar cuenta de los cambios que han ocurrido en el marco financiero en los últimos 18 meses. Con las instituciones financieras mas y mas digital, las Fintechs y nuevas leyes, los bancos tienen que navegar un ámbito desconocido para el cual no hay precedente que los ayude a guiar sus acciones. El 18 de Junio, Giant Oak ofrecerá un webinar donde vamos a discutir varios temas dentro del estatuto mas importante aprobado en los últimos 20 años en temas de AML: la Ley de Transparencia Corporativa del 2021. Escucharán sobre:
La creación de un registro de beneficiarios finales
La modernización del regimen existente incluyendo el uso de la tecnología y expectativas de FINCEN
La expansión de la autoridad de los reguladores de EU para obtener documentos de instituciones financieras foráneas
Aumento de penalidades por violaciones de BSA/AML
El establecimiento de prioridades por parte de las autoridades para guiar el programa de cumplimiento
Oradores
Carmen Pagan, JD, LLM
Directora de Cumplimiento Corporativo, Firstbank Puerto Rico
Lcda. Marilu Jimenez, CAMS
Fundadora y Presidenta, FINCAdvisors
Christopher Wall
Científico Social, Giant Oak
In the post pandemic world, it's imperative to take into account the changes that have occurred in the financial world over the past 18 months. With financial institutions increasingly digitizing, plus Fintech companies and new laws, banks have to navigate an unknown environment for which there is no precedent to guide their actions. On June 18, Giant Oak will host a seminar where we will discuss various themes emerging from the most important AML statute passed over the past 20 years: The 2021 Corporate Transparency ACT. You will hear about:
Creation of a beneficial ownership registry
Modernization of the existing regime including the use of technologies and FINCEN expectations
Expansion of American regulatory authority to obtain documents from foreign financial institutions
Increasing penalties for BSA/AML violations
Establishing priorities on behalf of the authorities to guide compliance programs